SUL FLUMINENSE/PAÍS
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), apresentou à Justiça denúncia contra 45 integrantes de organização criminosa com atuação nacional. Eles são apontados pela prática de crimes patrimoniais, com subtração de valores das contas bancárias por meio de transações fraudulentas, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Hoje, foram denunciadas, ao todo, 237 pessoas, com 45 pedidos de prisão, nos estados do Rio, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia, o que demonstra a nacionalidade da organização.
Durante a tarde, o A VOZ DA CIDADE esteve com o grupo que coordenou a ação, em coletiva ocorrida no Parque Natanael Geremias (Parque da Cidade), em Barra Mansa. Segundo o delegado titular da 90ª Delegacia de Polícia, Ronaldo Aparecido, foram 29 presos na ação desta segunda-feira, dia 17, e mais de R$ 1 milhão de bens (entre casas, carros e iates) sequestrados. Dois presos são do Paraná, um de Minas Gerais, dois de São Paulo, cinco do Rio de Janeiro e os demais da região Sul Fluminense: 19 (Barra Mansa, Volta Redonda, Angra dos Reis e Barra do Piraí). Três dos setes hackers investigados foram presos. Dois foragidos são Rafael Baques e Pedro. H. os outros dois, que não tiveram os nomes divulgados, são de Barra Mansa.
Segundo o delegado, as denúncias apresentadas correspondem à segunda fase da operação Open Doors que, deflagrada no ano de 2016, tendo como objetivo identificar integrantes de uma organização criminosa e descobrir o modo como praticavam os crimes, além de rastrear o dinheiro proveniente da dos desvios fraudulentos. “Nesta nova etapa, são acusados os ‘cérebros’ da organização, aqueles que têm o domínio sobre o cometimento dos crimes – os chamados ‘hackers’, além de pessoas relacionadas à lavagem de dinheiro e outras funções operacionais. A estimativa do MPRJ é de que, entre 2016 a 2017, mais de R$ 30 milhões tenham sido subtraídos pelo grupo”, disse Ronaldo, apontando: “Assim, são denunciados nesta nova fase Richard Lucas da Silva Miranda, vulgo ‘Lucas Toni’; Washington José Felicio; Dilson de Almeida Panisio; Pedro Vicenzo Fernandes Cardoso, vulgo ‘Drope’; Rafael Rocha Burkner, vulgo ‘Tx’ ou ‘Toxa’; Luiz Henrique Ribeiro da Costa Lesniovski, ou ‘Rick Ribeiro’ (que, inclusive, é cantor); e Newton Cesar Rocha de Castro, conhecido como ‘New’”, contou o policial, dizendo que a referida organização atua na região Sul Fluminense há mais de uma década. No ano de 2013, integrantes da mesma organização criminosa foram presos na Operação Black Hat, quando desfrutavam do luxo de uma mansão alugada na cidade de Búzios para festas e articulações criminosas”, explicou Ronaldo.
Material apreendido será investigado pela polícia – Mônica Vieira
OPERAÇÃO
Durante a coletiva, os agentes explicaram que somente nesta segunda fase da operação, foram identificadas e denunciadas 237 pessoas que integraram a organização ou participaram como coautores nos furtos. Dessa forma, somando-se as duas etapas, a Open Doors já identificou e indiciou 320 indivíduos em todo o Brasil – numa clara demonstração de que o grupo criminoso é extremamente estruturado e, sua atuação, complexa.
Com base no Inquérito Policial 090-02561/2017, a denúncia explica em detalhes a hierarquia e atribuições de cada membro da organização, ao mesmo tempo em que esmiúça a principal modalidade de golpe empregada – o ‘trampo físico’, que gerou prejuízos a inúmeros correntistas. Nela, os agentes criminosos enviam spam’s de e-mail e sms, aleatoriamente, para milhares de pessoas físicas. Os spam’s continham mensagens, supostamente, de instituições bancárias alertando sobre a necessidade de atualização de segurança da conta, com a indicação de link de acesso. Ao clicar nesses link’s, a vítima era então direcionada a websites phishing, com programas maliciosos que capturam informações de contas e senhas, abrindo caminho para a retirada de quantias das contas, de forma fraudulenta.
Outra modalidade de ação criminosa, utilizada pelo grupo, causava prejuízos ainda de maior monta – em alguns casos, chegando a R$ 500 mil. Um componente da quadrilha ligava para as potenciais vítimas, se fazendo passar por funcionário de instituição bancária, para obter dados pessoais. No passo seguinte, o golpe tinha continuidade, conseguindo o agente criminoso ludibriar, inclusive, funcionários do setor financeiro de grandes corporações.
Operação aconteceu em todo o país ontem; durante à tarde, teve coletiva em Barra Mansa – Mônica Vieira
Aponta ainda a denúncia, assinada por promotores membros do Gaeco/MPRJ, que os integrantes da organização adotaram mecanismos para camuflar a origem ilícita do produto de seus crimes econômicos, na figura típica conhecida como lavagem de dinheiro, por meio da utilização de ‘laranjas’ na compra de terrenos, apartamentos e salas comerciais e para a ocultação de patrimônio.
Pelo exposto, os denunciados estão incursos em artigos como o 2º, § 3º da Lei nº 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, pessoalmente ou por interposta pessoa); artigo 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal (subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; e mediante concurso de duas ou mais pessoas); e artigo 1º, caput, combinado com seu § 4º, da Lei n.º 9.613/1998 (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal), entre outros.
